根据内部程序文件和参议员Ron Wyden的调查,美国数百个联邦、州和地方的执法机构可以在没有法院监督的情况下访问一个数据库,数据库中包括美国和20多个国家的人之间逾1.5亿笔汇款。

该数据库由一个鲜为人知的名为Transaction Record Analysis Center (TRAC)的非营利组织运营,由亚利桑那州总检察长办公室于2014年建立,作为与西联汇款(Western Union Co., WU)达成的解决方案的一部分,以打击来自墨西哥的毒品和人口跨境贩运。此后,该数据库扩大到允许600多个执法实体的官员——从联邦调查局、缉毒署、移民和海关执法局等联邦机构到几乎每个州的小镇警察部门——监测美国和世界各国之间通过货币服务进行的资金流动。

TRAC的数据包括汇款人和收款人的全名以及交易金额。TRAC主管Rich Lebel说,该项目已经直接导致了数百起涉及贩毒集团和其他寻求洗钱的犯罪分子的线索和逮捕行动,并揭示了资金流动的模式,帮助执法机构更广泛地掌握走私网络的情况。

“这是一个执法调查工具,”Lebel称。“我们不会向全世界公布,但我们也不会逃避或躲避。”亚利桑那州总检察长办公室没有回应置评请求。

俄勒冈州民主党籍参议员Wyden表示,TRAC允许政府“绕过对美国人隐私的正常保护,为自己提供美国人个人财务数据的自助餐”。

美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union)获得了内部记录,包括TRAC会议记录和亚利桑那州总检察长的140份传票,《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到了相关记录。记录显示,任何得到授权的执法机构都可以在没有搜查令的情况下查询数据,以检查美国境内人员的交易,寻找洗钱和其他犯罪的证据。一位TRAC调查员准备的幻灯片显示了该程序的数据如何被用来扫描大宗交易记录中的“中东/阿拉伯姓名”等类别。

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